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摇钱树棋牌网址:公安机关打击了非法开卖电话卡 银行卡的违法犯罪活动

时间:2021/1/6 6:47:09  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要:“运行子平台”一方面为诈骗团伙提供了发出非法转账请求的渠道,另一方面以高额佣金为诱饵,吸引大量人员通过平台协助转移赃款。记者了解到,当诈骗团伙需要转移涉案赃款时,他们会在“径流平台”上发布转账要求,以便“径流客户”抢单。“潘芬克”成功抢到订单后,诈骗团伙将其提供的付款二维码发送给...
“运行子平台”一方面为诈骗团伙提供了发出非法转账请求的渠道,另一方面以高额佣金为诱饵,吸引大量人员通过平台协助转移赃款。

记者了解到,当诈骗团伙需要转移涉案赃款时,他们会在“径流平台”上发布转账要求,以便“径流客户”抢单。“潘芬克”成功抢到订单后,诈骗团伙将其提供的付款二维码发送给诈骗受害者,诱骗受害者扫描二维码,将钱转到“潘芬克”账户。在不同层次上转账账户,最后到诈骗团伙指定的账户。

在赃款转移过程中,由于涉及账户多,流动复杂,给公安机关查处追回赃款带来了困难,给被害人造成了严重的财产损失。

据悉,随着“破卡”行动的深入推进,公安机关打击了非法开卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动。电信诈骗团伙获取电话卡、银行卡犯罪难度加大,转移赃款的方式受到极大限制,于是将注意力转向“运行积分平台”。

为了吸引更多的“跑手”协助转移赃款,“跑手平台”声称,每完成一次转账,将发放相应赃款的1% - 1.8%的佣金。面对高额佣金,越来越多的“跑手”参与其中,甚至组成帮派进行犯罪。

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